Anonymous
Anonymous asked in 藝術與人文歷史 · 8 years ago

烏克蘭曾採取哪些行動打擊金融犯罪?

烏克蘭是否有加入任何打擊金融犯罪的國際組織?政府採取了哪些措施?

2 Answers

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  • 怡蓁
    Lv 7
    8 years ago
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    Q、烏克蘭是否有加入任何打擊金融犯罪的國際組織?政府採取了哪些措施?

    A、2001年911恐怖事件發生後,防範和打擊與恐怖融資有關的金融洗錢犯罪活動成為國際反洗錢合作的重要內容。

    洗錢(money laundering)係指將不法所得透過銀行或金融機構等仲介者之運作,將非法獲得的錢財透過銀行或金融機構等仲介運作以轉變或隱瞞其非法來源,以規避司法機關之追訴。

    該行為不僅危害金融交易及經濟活動,有損國家的核心作用(包括政治、經濟、司法),更對國際社會的政治、經濟、社會結構皆造成嚴重危害。

    烏克蘭政府已於2002年11月28日制定“ Law of Ukraine on Prevention and counteraction of Legalization of Proceeds from Crime” (即《烏克蘭有關防止及打擊將非法所得合法化的法律》)法例。法律中包括金融行動特别工作組的有關恐怖主義融資的40項建議和9項特别建議。

    例如在其的權力範圍內把洗錢視為違法行為,並非只是在與毒品交易相聯繫時才視為犯罪。

    加強對金融體系的監管及要求金融機構向主管當局報告可疑匯款活動。

    在犯罪問題上各國和地區政府相互合作並互通資訊,就資產的查封、罰沒和收入分配簽訂雙邊協定。

    國際反洗錢之金融組織則有:

    「巴塞爾銀行監管委員會」(Basel Committee on

    Banking Supervision, 簡稱BCBS)《關於防止利用銀行系

    統用於洗錢的聲明》(Prevention of Criminal Use of The Banking System for the Purpose of Money-Laundering)

    「反洗錢金融行動特別工作組」(Financial Action Task Force on Money Laundering,簡稱FATF)

    《歐盟關於洗錢、搜索、扣押、沒收犯罪收益公約》(Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of Proceeds from Crime)

    「沃爾夫斯堡集團」(The Wolfsberg Group)《相關銀行

    業的沃爾夫斯堡反洗錢原則》

    「加勒比海反洗錢金融行動特別組織」(Caribbean Financial Action Task Force,簡稱CRATF)

    「國際證監會組織」(International Organization of

    Securities Commissions,簡稱IOSCO)

    「國際保險監督官協會」(International Association of Insurance Supervisors, 簡稱IAIS)

    「亞太防制洗錢組織」(The Asia/Pacific Group on Money Laundering,簡稱APG)

    「艾格蒙組織」(Egmont Group of Financial Intellectual Units,簡稱FIUs)

    目前,世界各國反洗錢政策的主要目標是打擊犯罪活動,保證經濟和金融系統的透明度。

    2006年10月,隨著緬甸從名單中刪除,國際金融反洗錢特別工作小組的不合作國家和地區名單,到現在一直為空白。

    以下提供相關資訊(中/英)網址給予參考(非廣告,請自行點閱,務必詳閱)...*‿*

    http://www.egmontgroup.org/ >艾格蒙聯盟官網

    http://www.fatf-gafi.org/pages/0,2987,en_32250379_... >Financial Action Task Force on Money Laundering

    金融業經營實務_洗錢_

    udn全球觀察 - 洗錢,乾坤大挪移

    http://www.sfc.hk/sfcRegulatoryHandbook/TC/display...

    Ukraine adopts law against money laundering: 'On Prevention and Counteraction of Legalization of Proceeds from Crime'英 - 中文翻譯

    http://trc.cpu.edu.tw/ezfiles/93/1093/img/455/9912... >論跨國洗錢之法律控制問題

    反洗錢和打擊恐怖主義融资

    PS:以上回答與資訊提供,希望對其有助益。

    圖片參考:http://hzh.myweb.hinet.net/blogo/elogo.gif

    Source(s): *‿*
  • Anonymous
    6 years ago

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